रूसी ‘गर्लफ्रेंड’ से जुड़े 15 विदेशी ‘किराये’ वाले खातों में ‘प्रभावशाली’ धन की लॉन्ड्रिंग
डेढ़ साल से विदेशों में ‘प्रभावशाली’ लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखी जा रही है। उस सूत्र के मुताबिक, पहले रूसी ‘गर्लफ्रेंड’ के खाते में सैकड़ों करोड़ रुपये जमा कराए गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक, लंदन में रहने वाली एक रूसी “गर्लफ्रेंड” के बैंक खाते में इस राज्य के एक “प्रभावशाली” व्यक्ति के काले धन का “पता” चलने का आरोप है। उस जांच में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि न केवल रूसी ‘गर्लफ्रेंड’, बल्कि ‘प्रभावशाली’ लोगों के भ्रष्टाचार का पैसा कम से कम पंद्रह अन्य विदेशियों के खातों में भेजा गया था। जिनमें से कई फिलीपींस के निवासी हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक, राज्य में एक और ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति इसी तरह पैसे रखता था.
ईडी सूत्रों के अनुसार, पूर्व सोवियत संघ के पतन के बाद बने विभिन्न छोटे देशों और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की कई युवतियां दुबई सहित पश्चिम एशिया में विभिन्न व्यवसायों में शामिल हैं। असल में, उनकी मुलाकात कई अमीर लोगों से हुई जो वहां पांच सितारा होटल में नाचने-गाने के लिए आए थे। उनमें से कई इन अमीर लोगों का काला धन रखने के लिए अपने बैंक खाते ‘किराए’ पर देते हैं। कमीशन के बदले में. कई लोग उन सभी जगहों के लिए वीजा पाने के लिए बेताब रहते हैं क्योंकि अमीरों के साथ इस तरह के ‘मेल-मिलाप’ से कम समय में मोटी कमाई करने का मौका मिलता है।
इस मामले में ईडी की शिकायत है कि उन्होंने पहले ही इस ‘रसूखदार’ की रूसी गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी दे दी थी कि उसके पैसे का एक बड़ा हिस्सा हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस समेत कई देशों के खातों में जमा किया गया है. . उनमें से कई अपने अकाउंट और पेशेवर पहचान से मॉडल हैं। अधिकांश का जन्म फिलीपींस और पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद बने अन्य देशों में हुआ था। पेशेवर स्रोतों के कारण वे विभिन्न देशों में बिखरे हुए हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में रूसी गर्लफ्रेंड ही उनके साथ ‘प्रभावशाली’ कड़ी है। ईडी ने यह भी दावा किया कि उन विदेशियों के खातों से जुड़े कई दस्तावेज पहले ही उनके हाथ आ चुके हैं. ऐसे कई दस्तावेज़ ‘रसूखदारों के करीबियों’ ने भी जमा कराए थे.
शुरुआती जांच के आधार पर ईडी ने आरोप लगाया कि इन सभी महिलाओं के खाते भ्रष्टाचार का काला धन रखने के लिए कमीशन के आधार पर किराए पर लिए गए थे. एक अन्वेषक के शब्दों में, “मान लीजिए, शर्त यह है कि यदि आप खाते में 100 रुपये डालते हैं, तो महिला को 5 रुपये मिलेंगे। और यह समझौता भी मौखिक है. मुख्यतः आपसी विश्वास पर आधारित है। जैसा कि हवाला में होता है।” लेकिन पैसों के साथ धोखाधड़ी कौन नहीं करेगा, इसकी गारंटी कहां है? ईडी सूत्रों के मुताबिक, इन सभी मामलों में पैसे रखने वाले व्यक्ति के पास खाते का पूरा नियंत्रण होता है। डेबिट कार्ड, चेक बुक, सभी बैंक दस्तावेज उसकी जिम्मेदारी हैं। नेट-बैंकिंग में भी अकाउंट पासवर्ड से लेकर सबकुछ जमाकर्ता के नियंत्रण में होता है.
लेकिन जांच अधिकारियों का साफ कहना है कि इस पैसे को अवैध तरीके से रखने के ‘बहुत पुराने’ कारोबार में आस्था ही मुख्य पूंजी है. ईडी सूत्रों के मुताबिक, इस राज्य के सिर्फ एक या दो ‘प्रभावशाली’ लोग ही नहीं, इस देश से इस तरह विदेश पैसे भेजने के कई उदाहरण हैं. जांच में शामिल एक अधिकारी ने शिकायत की, ”पिछले कुछ सालों में जिन लोगों पर भारत से बड़ी रकम लेकर विदेश भागने का आरोप लगा है, उनमें से कई लोगों ने इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया है. अलग-अलग समय पर जांच में भी यह बात सामने आई है। ईडी के एक अधिकारी के शब्दों में, ”सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है. दुनिया भर में नशीली दवाओं की तस्करी के जिस चक्र में सैकड़ों अरब डॉलर का कारोबार होता है, उसका एक हिस्सा अलग-अलग देशों में खाते किराये पर लेकर भी इस तरह से लेन-देन किया जाता है।
जांचकर्ताओं के सूत्रों के मुताबिक, विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ‘रसूखदारों’ पर डेढ़ साल से नजर रखी जा रही है. उस सूत्र के मुताबिक, पहले रूसी ‘गर्लफ्रेंड’ के खाते में सैकड़ों करोड़ रुपये जमा कराए गए। इसके बाद पैसे का कुछ हिस्सा वहां से उन विदेशियों के खातों में पहुंच गया जो पेशे से मॉडल हैं. ईडी सूत्रों के मुताबिक, कई मामलों में पैसे जमा होने के बाद उन खातों से कुल रकम का 2-3 फीसदी हिस्सा निकाल लिया गया. जांचकर्ताओं का अनुमान है कि जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा किया गया था, उसे शुरुआती कमीशन के रूप में 2-3 प्रतिशत का भुगतान किया गया था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, 2017 से 2020 के बीच चरण दर चरण पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार के सैकड़ों करोड़ रुपये इन विदेशियों के खातों में जमा किए गए हैं. उनका दावा है कि हवाला के जरिए सबसे पहले पैसा पश्चिम एशिया भेजा गया. फर्जी कंपनियां खोलकर विदेशियों के खातों के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है। बाद में उनका एक हिस्सा “वापस” आया और राज्य के कुछ संगठनों में प्रवेश कर गया। इसी सिलसिले में “प्रभावशाली” के एक “करीबी” का नाम भी उभर रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, इस ‘करीबी’ के घर और दफ्तर की तलाशी के बाद सीबीआई और ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं. मूलतः उसी स्रोत से भ्रष्टाचार का पैसा देश-विदेश में निवेश होना पाया गया है। मालूम हो कि 2017 से 2020 के बीच ‘करीबी अकाउंटेंट’ ने नियमित रूप से विदेश यात्रा की. ईडी सूत्रों के मुताबिक, हालिया जांच में सामने आए विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर उन्हें जल्द ही दोबारा समन भेजा जा सकता है।
