ब्लॉकचेन तकनीक को गुमनाम बताया जाता है, लेकिन पुणे की साइबर सेल की पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नवताके ने क्रिप्टो-स्कैमर्स को पकड़ने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल किया। “ब्लॉकचेन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि प्रत्येक लेनदेन एक वितरित डेटाबेस पर दर्ज किया जाता है-और अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि इसे न तो बदला जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है,” नवटेक ने कहा।
अमरावती से महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस अधिकारी नवटेक को अक्टूबर 2020 में पुणे साइबर सेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें क्रिप्टो की दुनिया के बारे में बहुत कम पता था क्योंकि साइबर दुनिया के इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। “पुणे में डीसीपी साइबर सेल के रूप में शामिल होने के बाद, एक बड़ा क्रिप्टो घोटाला सामने आया,” उसने भारद्वाज मामले का जिक्र करते हुए कहा, जिसमें दो साइबर विशेषज्ञों को क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो क्रिप्टो-स्कैम मामलों में पुलिस की सेवा करते हुए 2018 .
2018 में, पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उस समय देश में पंजीकृत एक क्रिप्टोकुरेंसी पोंजी योजना से जुड़े कई मामलों में से दो की जांच की। गिरफ्तार किए गए 17 लोगों में मास्टरमाइंड और भाई अमित और विवेक भारद्वाज हैं। भाइयों ने अपनी कई कंपनियों द्वारा कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर अधिक रिटर्न का वादा करके पूरे देश में हजारों लोगों को धोखा दिया।
साइबर क्राइम सेल ने 12 मार्च, 2022 को दो विशेषज्ञों – 38 वर्षीय पंकज घोडे और 45 वर्षीय रवींद्रनाथ पाटिल और जम्मू-कश्मीर कैडर के एक पूर्व-आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया था। घोडे और पाटिल ने 2018 में दो करोड़ डॉलर के बिटकॉइन पोंजी योजना मामलों की जांच के माध्यम से पुणे पुलिस की एसआईटी की मदद की थी।
पुलिस ने आरोप लगाया कि घोडे और पाटिल ने 2018 के मामलों में अभियुक्तों द्वारा उपयोग किए गए वॉलेट से क्रिप्टोकुरेंसी फंड का एक बड़ा हिस्सा अपने और अपने सहयोगियों के वॉलेट में बदल दिया। दोनों पर क्रिप्टोक्यूरेंसी को फ़नल करने के लिए ब्लॉकचैन वॉलेट के ठोस स्क्रीनशॉट तैयार करने का आरोप है।
क्रिप्टोकरेंसी को क्रिप्टो वॉलेट में सेव किया जाता है। ये वॉलेट ऑफलाइन ({हार्डवेयर}) या ऑनलाइन (नेट) होंगे। क्रिप्टो वॉलेट को केवल एक गैर-सार्वजनिक कुंजी के रूप में जाना जाता है-पासकोड के बराबर क्रिप्टो के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। क्रिप्टो वॉलेट को जो चीज अविनाशी बनाती है, वह अंतर्निहित ब्लॉकचेन जानकारी है जिसे क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, इसका मतलब है कि यह एन्क्रिप्टेड है और इसे किसी भी तरह से पता नहीं किया जा सकता है।
“अधिकांश साइबर अपराधी प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर अपनी डिजिटल संपत्ति का आदान-प्रदान करते हैं – और यह बिनेंस, कॉइनबेस, वज़ीरएक्स, आदि हो सकता है। इन एक्सचेंजों में बहुत अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिससे ट्रेडों को सुविधाजनक बनाना आसान हो जाता है,” नवटेक ने कहा।
आईपीएस अधिकारी ने धन के स्रोतों का पता लगाना किया शुरू ।
वज़ीरएक्स से फंड का आदान-प्रदान किया गया था। “वज़ीरएक्स से संपर्क करने पर, हम व्यक्तियों के केवाईसी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह हमने एथेरियम, रिपल और चार अन्य में 6 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को पुनः प्राप्त किया,” उसने कहा।
यह सब अब 237 बिटकॉइन वाले क्रिप्टो-वॉलेट का पता लगाने के लिए फिर से चक्कर लगाया गया है, जिसे साइबर अपराध विभाग द्वारा मान्यता दी गई है, हालांकि पुनर्प्राप्ति अनिवार्य रूप से सबसे कठिन प्रक्रिया है।
नवताके ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत मिलना एक बड़ी बाधा है। “आरोपी पैरोल पर बाहर आता है – और तुरंत सभी फंड अलग-अलग वॉलेट में ट्रांसफर कर देता है। यह हमारे लिए काफी समस्याग्रस्त हो जाता है।”
भारद्वाज घोटाला मामले के आरोपियों ने काफी क्रिप्टोकरंसी (हार्डवेयर) वॉलेट में रख ली थी। “वह अपनी निजी चाबी हमें नहीं देगा। जांच की जा रही है- और हम हार्डवेयर वॉलेट को भी पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।”
अधिकारिओ ने कहा ‘सख्त कानून है जरूरी’
नवटेक अपने कर्मचारियों को ब्लॉकचेन रिस्टोरेशन इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रशिक्षण दे रहा है। उसे प्रत्येक जांच कंपनी के लिए एक विशेष ब्लॉकचेन स्टाफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि “क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले केवल भविष्य में ही बढ़ेंगे।”
“कड़े कानून और विनियमों के बिना, क्रिप्टो अपराधियों को पकड़ना अत्यधिक कठिन हो जाता है,” उसने द इंडियन एक्सप्रेस को सूचित किया।
अनिवार्य रूप से किसी भी क्रिप्टो जांच की सबसे कठिन विशेषताओं में से एक यह है कि पॉकेट टैकल किसी विदेशी राष्ट्र से आता है या नहीं। “क्रिप्टोकरेंसी स्कैमर्स रूस, कोरिया आदि में स्थित विभिन्न वॉलेट में अपनी संपत्ति भेज रहे हैं। हम इन लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं?” उसने अनुरोध किया। नवताके ने कहा कि नियामकीय चुनौतियों के चलते साइबर पुलिस की टीम आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 467 के तहत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। “अगर हमारे पास एक सख्त क्रिप्टो कानून होता, तो हम आरोपियों के खिलाफ कड़े आरोप भी लगा सकते थे,” उसने कहा।
