पिछले जुलाई में ईडी ने पार्थ चटर्जी की ‘करीबी’ अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे. ढेर सारे आभूषण और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई.
एक साल पहले पैसों का पहाड़ देखकर पूरा बंगाल हिल गया था. बंगाली हैरान रह गया! बेंगलुरु के दो फ्लैटों से करीब 50 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। जो राज्य के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी के ‘करीबी’ हैं.
अर्पिता मुखोपाध्याय नाम की महिला के फ्लैट से बरामद होने के बाद 2,000 और 500 रुपये के उन नोटों को एक मशीन में गिना गया, ट्रंक दर ट्रंक उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले जाया गया। अब वह भारी नकदी कहां है? संयोग से, रिजर्व बैंक ने चलन में मौजूद सभी 2,000 रुपये के नोटों को अगस्त महीने तक बैंकों में जमा करने का आदेश दिया है। अर्पिता के फ्लैट से बरामद हुए दो हजार के गुलाबी नोटों का भविष्य क्या है?
पिछले साल 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के टालीगंज स्थित ‘डायमंड सिटी’ स्थित फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण भी बरामद हुए. इसके बाद 27 जुलाई को ईडी ने बेलघरिया के ‘क्लब टाउन हाइट्स’ स्थित अर्पिता के नाम के दो फ्लैटों पर छापा मारा और वहां से कुल 27.9 मिलियन टका नकद बरामद किया। ढेर सारे गहनों के साथ. ईडी ने दावा किया कि अर्पिता के दो फ्लैटों से कुल 49.8 मिलियन टका नकद और 5.8 मिलियन टका के आभूषण बरामद किए गए। सात विदेशी मुद्राओं के साथ। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक साल से उस पैसे का पहाड़ गिनकर कोलकाता के ऑफिस एरिया में जमा किया गया है. एक सरकारी बैंक की तिजोरी में रखा गया। सोने के आभूषण, विदेशी मुद्रा भी हैं। और संबंधित दस्तावेज इस मामले के विशेष जांच अधिकारी के पास हैं.
ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि पार्थ-अर्पिता के पास नकदी, आभूषण समेत करीब 103.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है। इन सभी का खतियान कोर्ट में जमा कर दिया गया है. ईडी अधिकारियों का दावा है कि जब तक केस चलेगा, पैसे और गहने ऐसे ही रखे रहेंगे. जैसे अन्य दस्तावेज भी रखे जाएंगे। क्योंकि, नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ये सभी ‘खतियान’ एक ‘प्रमाण’ हैं.
जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, कानून के मुताबिक अर्पिता के फ्लैट से बरामद पैसों को किसी भी तरह से छुआ नहीं जा सकता है. परिणामस्वरूप, इन्हें बदलना या प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए जब तक मुकदमा खत्म नहीं हो जाता या अदालत कोई विशेष आदेश नहीं दे देती, तब तक 2,000 रुपये के उन नोटों को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। फिलहाल गुलाबी नोट बैंक की तिजोरी में ही रहेंगे.
पूर्व ईडी प्रमुख अनुप चट्टोपाध्याय के शब्दों में, ”आरोपी की हिरासत से बरामद सभी चीजें कानूनी तौर पर आरोपी की संपत्ति मानी जाती हैं. हालाँकि, यदि आरोपी अदालत में उचित दस्तावेज पेश करके अपना स्वामित्व साबित नहीं कर पाता है, तो मामला सुलझने के बाद नकदी-आभूषण सरकार की संपत्ति मानी जाती है। बाद में इसे केंद्र सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है.” अगर ईडी अदालत में यह साबित नहीं कर पाती कि आरोपी ने अवैध तरीके से पैसा और संपत्ति अर्जित की है? अनुप ने कहा, ”लेकिन सबकुछ लौटाना होगा. कभी-कभी दिलचस्पी के साथ, अदालत ने कहा।”
संयोग से, अर्पिता पहले ही दावा कर चुकी हैं कि उनके फ्लैट से बरामद सारा पैसा पर्थ का है। पार्थ ने फिर से प्रतिवाद किया कि पैसे उसके नहीं थे। परिणामस्वरूप, इस मामले में समस्या अलग है।
लेकिन नियम सभी मामलों में समान हैं। ईडी के पूर्व अधिकारी अनुप का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के अधिकारियों ने सबसे पहले आरोपियों के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. पूछताछ के साथ-साथ उन्होंने ‘कुकर्मों’ से जुड़े कई दस्तावेज़, जानकारी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की. पैसे, गहने के साथ-साथ दस्तावेज और अन्य सभी दस्तावेज एकत्र कर लिए जाते हैं। पैसा मायने रखता है. आभूषण या विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने के बाद उन वस्तुओं की ‘जब्ती सूची’ तैयार की जाती है। उसके बाद पैसे और आभूषणों को एक सरकारी बैंक की तिजोरी में रख दिया जाता है। दस्तावेज विभागीय कार्यालय में रखे गये हैं. इसके बाद कोर्ट को सारी बात बतायी गयी. इसके अलावा, जांच की सुविधा के लिए उन सभी पैसे-आभूषण-दस्तावेजों की अस्थायी हिरासत (प्रतिधारण) लेने के लिए दिल्ली में ‘एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी’ को एक आवेदन दिया गया था। स्वायत्त निकाय ईडी को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दे सकता है। ‘प्रतिधारण अवधि’ परीक्षण प्रक्रिया के अंत तक है। दूसरी ओर, जांच एजेंसी को इस अवधि के भीतर ‘अभियोजन शिकायत’ की रिपोर्ट अदालत को देनी होगी। उस स्थिति में, वे मुकदमा खत्म होने तक सबूतों और दस्तावेजों को अपनी हिरासत में रख सकते हैं। साथ ही संपत्ति ‘कुर्क’ करने का आवेदन भी देना होगा.
ईडी के एक पूर्व वकील ने कहा, ”जांच एजेंसी हर चीज को अपने कब्जे में लेना चाहती है. क्योंकि, कोई भी किसी दूसरे की संपत्ति को इस तरह से लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता!” उन्होंने आगे कहा, ”क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी बैंकों में ‘प्रवर्तन निदेशालय’ के नाम से केंद्र सरकार के खाते हैं. खाते का प्रबंधन ईडी के विभिन्न क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा किया जाता है। बरामद पैसे-गहने उस बैंक की तिजोरी में रखे गये हैं. अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी के पास हैं। उन सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद जांच को आगे बढ़ाया गया.’
ईडी अधिकारियों का दावा है कि अर्पिता के दो फ्लैटों से बरामद ‘पैसों का पहाड़’ मुकदमा खत्म होने तक ऑफिसपारा स्थित बैंक की तिजोरी में रहेगा। तिजोरी में रखे धन-आभूषण को किसी भी तरह से पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ईडी के पूर्व वकील के मुताबिक, कोर्ट कभी भी पैसे-ज्वेलरी और दस्तावेजों को सबूत के तौर पर देखना चाह सकता है. उस वक्त इसे कोर्ट में पेश करना होगा. उनके शब्दों में,
