YES BANK के राणा कपूर पिछले महीने, एक ट्रायल कोर्ट ने राणा कपूर को जमानत से राहत देने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप सबसे गंभीर और गंभीर थे। मुंबई की एक सत्र अदालत ने आज यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को बैंक को ₹300 करोड़ से अधिक के गलत तरीके से नुकसान से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने कुछ मानक शर्तों पर श्री कपूर को जमानत दे दी। वह देश नहीं छोड़ सकता और अदालत ने उसका पासपोर्ट जब्त करने का निर्देश दिया। मामला तय होने पर उसे सभी तारीखों पर अदालत में उपस्थित होना भी आवश्यक है। उसे ₹5 लाख की अनंतिम जमानत भी देनी होगी।
व्यवसायी गौतम थापर और सात अन्य को भी दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर एक संपत्ति की बिक्री के मामले में जमानत दी गई थी। हालांकि, श्री कपूर
और श्री थापर को अभी रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वे कुछ अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। वर्तमान मामला दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित एक संपत्ति को राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर के स्वामित्व वाली एक कंपनी को बेचने के आरोपों से संबंधित है, जिसके लिए मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछले साल।
बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर राणा कपूर, बिंदू कपूर, गौतम थापर और सात अन्य के खिलाफ मनी
लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। श्री कपूर की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को वर्तमान
मामले में जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है और चूंकि जांच एजेंसी ने राणा कपूर को गिरफ्तार किए बिना अभियोजन
शिकायत दर्ज की है, इसलिए, शर्तों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
श्री अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि ईडी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए बिना जमानत का विरोध करना न्यायाधीश के कंधे से गोली चलाने के समान है।
ईडी थापर की अवंता रियल्टी, राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेनदेन की जांच कर रही है, और सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने
के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
प्राथमिकी में दावा किया गया है कि यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर ने दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर अवंता रियल्टी
लिमिटेड (एआरएल) से संबंधित संपत्ति के रूप में थापर के बाद बाजार दर से काफी कम पर अवैध संतुष्टि प्राप्त की। फर्म को ऋण के साथ-साथ
ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण सुविधाओं में रियायतें दी गई थीं।
ईडी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि श्री कपूर ने एआरएल के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर स्थित संपत्ति को गलत
तरीके से हासिल करने या ब्लिस एबोड नाम की एक फर्म को हस्तांतरित कर दिया, जिसका स्वामित्व उनकी पत्नी बिंदू कपूर के पास है। संपत्ति प्राप्त
करने के लिए, श्री कपूर ने अवंता की दो समूह कंपनियों के बीच एक मासिक पट्टा-किराया समझौता किया और बैंक को उक्त संपत्ति को गिरवी रखकर
यस बैंक से ₹400 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया। ईडी की जांच में आगे खुलासा हुआ कि उक्त समूह की कंपनियों के खातों को स्ट्रेस्ड अकाउंट या एनपीए खातों के रूप में पेश करके, उक्त संपत्ति को बैंक द्वारा बिक्री के लिए रखा गया था। जब एआरएल समूह की कंपनी का खाता एनपीए में बदलने की कगार पर था, तो ब्लिस एबोड (राणा कपूर के स्वामित्व वाली) ने उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ₹ 378 करोड़ की पेशकश की।
ईडी ने कहा कि संपत्ति का मूल्य 550 करोड़ रुपये था। श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अपराध की कथित आय को पहले ही विधिवत
रूप से सुरक्षित कर लिया गया है क्योंकि ईडी ने संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है और इसलिए, न्याय से भागने का कोई सवाल ही नहीं
है। पिछले साल दिसंबर में, ईडी ने कपूर, उनकी पत्नी बिंदू और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज
एक शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसने 466.51 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया था
